12月6日，集團組織召開2019年度審計法務工作會議，集團總經(jīng)理陳百民、集團紀委書記唐國平、集團監(jiān)事會主席徐濤出席會議。會議由總經(jīng)理陳百民主持。集團其他部室負責人、部分子公司負責人及財務人員參加會議。

　　首先，審計法務部負責人沈雅萍向全體與會人員通報了2019年集團審計法務工作情況及所發(fā)現(xiàn)的集團上下存在的共性問題，并對2020年度的審計法務工作做了部署和安排。

　　監(jiān)事會主席徐濤提出構建監(jiān)事會和內(nèi)部審計結合的監(jiān)督體系。根據(jù)監(jiān)事會與內(nèi)部審計的性質(zhì)、特點，發(fā)揮各自的監(jiān)督優(yōu)勢，建立監(jiān)審協(xié)作的監(jiān)督體系，在減少企業(yè)負擔，節(jié)約監(jiān)督成本的同時有效的提升監(jiān)督效力,更好的控制和防范風險。

　　紀委書記唐國平提出了兩點意見，一是高度重視問題的整改落實，舉一反三。思想上真重視，措施上真落實。二是高度重視制度的嚴格執(zhí)行和建立完善。嚴格執(zhí)行現(xiàn)有的規(guī)章制度，特別是財務制度和八項規(guī)定。在嚴格執(zhí)行現(xiàn)有制度的同時還要不斷的建立和完善各類制度。

　　總經(jīng)理陳百民在總結發(fā)言中指出，集團自成立以來，高度重視審計和法務工作，始終致力于兩支專業(yè)隊伍的打造，充分肯定了審計法務部在2019年度審計法務工作中取得的成績，又對下一步的審計法務工作提出了幾點要求：

　　一是要服務中心，突出重點。要關注重點企業(yè)，實現(xiàn)動態(tài)、實時的監(jiān)督，將事后監(jiān)督轉移到事中監(jiān)督、事前監(jiān)督。通過對財務系統(tǒng)的監(jiān)測，對業(yè)務數(shù)據(jù)的波動情況及時反映，組織抽查。要關注重點內(nèi)容，對經(jīng)營績效、工程項目、三公經(jīng)費等方面要加大監(jiān)督管控的力度，特別是在完善制度建設、加強事前防控、規(guī)范招投標管理等日常工作方面要深入業(yè)務流程，全面管控風險。要關注重點問題，對于重點問題的整改和處置不能只是就事論事，要就事論人，要杜絕“和稀泥”式的整改，建立徹底、有效的整改機制。對未進行整改或整改不徹底的企業(yè)和負責人，要聯(lián)合紀檢部門落實整改效果，做到問題整改無死角、無遺漏、有效果。

　　二是要將監(jiān)督、管理和服務有效的結合起來。要加強各職能部門與業(yè)務部門的協(xié)作，風險管控要主動參與到業(yè)務的全流程，全面、及時的把控經(jīng)營風險，減少不必要的損失。要重視制度的審計以及制度風險的審查，特別是制度的有效性方面的審查，重視盡職調(diào)查，依靠但不依賴中介機構，全方位把握業(yè)務動態(tài)；引入中介機構競爭機制，加強對中介機構的考核，促進中介機構提供更有質(zhì)量的服務。

　　三是要落實責任。要落實主體責任，集團在用人權、財權等方面給予了各子公司充分的權力，與此同時各子公司也要承擔起相應的主體責任，抓經(jīng)營、抓發(fā)展。要落實領導責任，在一崗雙責、體系建設、外部機構、風險防控方面勇于承擔，充分發(fā)揮主觀能動性。要落實責任追究，不僅要就事論事，也要就事論人；不僅要內(nèi)部各部門內(nèi)外協(xié)調(diào)，協(xié)同配合，也要內(nèi)外結合，協(xié)同推進。